O dinheiro do crime organizado está mais perto do que você imagina

Neste episódio do Market Makers, Thiago Salomão e Leopoldo Rosa recebem Lincoln Gakiya, promotor de Justiça e um dos nomes mais conhecidos no combate ao crime organizado, para entender como organizações criminosas movimentam e ocultam patrimônio, como funcionam as investigações financeiras e por que fintechs, fundos, imóveis, postos de combustíveis, empresas e até o futebol aparecem em investigações sobre lavagem de dinheiro.

Conversamos também sobre PCC, COAF, laranjas, beneficiários finais, criptomoedas, sistema financeiro, inteligência financeira, lavagem de capitais e a transformação do crime organizado em estruturas cada vez mais empresariais.

Neste episódio:

• Como funciona a lavagem de dinheiro
• Como o dinheiro ilícito entra na economia formal
• PCC e lavagem de dinheiro
• Fintechs e fundos de investimento
• Postos de gasolina e combustíveis
• Imóveis e empresas de fachada
• Futebol e crime organizado
• Criptomoedas
• COAF e inteligência financeira
• Como investigadores seguem o dinheiro
• O futuro do combate ao crime organizado

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